Ministrul Justiției din Moldova anunță că în curând fugarii de la Londra vor fi aduși în țară Reținerea fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reprezintă un pas important în dosarul... 04/11/2022
Fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi a fost dat în căutare internațională prin Interpol Ex-deputatul fugar Vladimir Andronachi a fost anunțat în căutare prin Interpol pentru arest și... 08/07/2022
Frauda bancară din Moldova: Urmărirea penală în privinţa ex-angajaților BNM, încheiată Urmărirea penală în privinţa unui ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a... 04/07/2022
Trei ani de la fuga din Moldova a miliardarilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor S-au împlinit trei ani de când fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir... 16/06/2022
OTP Bank România avertizează în privinţa creşterii riscului de fraudă bancară OTP Bank România avertizează în privinţa creşterii tentativelor de fraudă bancară în ultimul an,... 01/09/2021
Șef din cadrul Băncii Naționale a Moldovei reținut, în legătură cu așa-numitul dosar al 'fraudei bancare' Ruslan Grate, șef-adjunct de Direcție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei și fost... 23/06/2021
VIDEO Dispărut în mod misterios, capturat în Dominicană: Comerciantul de diamante care a dat un tun de 2 miliarde de dolari a fost prins Un comerciant de diamante fugar, Mehul Choksi, căutat în India în legătură cu un caz major de... 28/05/2021
Ilan Șor: Interesul oficialilor pentru recuperarea miliardului e egal cu zero Interesul autorităților pentru recuperarea banilor sustrași prin frauda bancară este egal cu... 07/05/2021
Directorul bursei de la Istanbul și-a dat demisia la trei ani după ce fost condamnat pentru fraudă bancară Directorul Bursei de valori de la Istanbul, Mehmet Hakan Atilla, care în 2018 a fost condamnat... 08/03/2021
Poliţiştii au blocat o fraudă bancară de 11.700 de euro, realizată prin accesarea ilegală a unui sistem informatic Poliţiştii clujeni au reuşit să blocheze transferul ilegal al sumei 11.700 de euro din conturile... 02/06/2020
VIDEO Momentul în care încă o deputată a fost REȚINUTĂ: Era în parc, când a săltat-o poliția, în Moldova Reghina Apostolova, deputată a Partidului „ȘOR” din Republica Moldova, a fost reținută de... 16/09/2019
SCENE INCREDIBILE după o decizie din Parlament: Momentul în care una dintre cele mai frumoase deputate este ARESTATĂ, la Chișinău - VIDEO Vicepreședintele Partidului „ȘOR” din Republica Moldova, Marina Tauber, a fost arestată la scurt... 16/09/2019
Donald Trump susține că mărturia lui Michael Cohen împotriva sa a fost 'total falsă' Președintele american Donald Trump a declarat marți că fostul său avocat Michael Cohen a mințit... 17/10/2018
Frauda bancara de peste 11 milioane de euro. 26 de inculpati trimisi in judecata Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au... 10/07/2014