Caz uriaș de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari / 10 străini arestați
1.164
Știrile ZileiStiri din tag-ul Spalare de bani
Corupția ajunge tot mai aproape de Zelenski: Un oligarh ucrainean, finanțator al președintelui, arestat pentru fraudă și spălare de bani
4.036
Știrile Zilei
Doar 5% dintre companii utilizează soluții anti-spălare de bani și finanțare a terorismului
136
Economie
Doi fondatori ai Tornado Cash sunt acuzați că au spălat peste 1 miliard de dolari proveniți din infracțiuni
109
Economie
Omul de afaceri moldovean, Viaceslav Platon, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia pentru spălare de bani
194
Cea mai mare bancă din Elveția a decis! Republica Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor
1.697
Externe
Google a lansat 'Anti Money Laundering AI'. Gigantul tech susține că noile instrumente sunt mult mai eficiente în detectarea spălării banilor
468
Externe
Binance nu are probleme doar în SUA. În Franța, bursa de criptomonede este anchetată pentru 'spălare agravată de bani'
330
Externe
BREAKING NEWSNouă bombă juridică: Dosarul în care Bercea Mondial era acuzat de spălare de bani s-a prescris!
6.161
Politică
BREAKING NEWSMega percheziții ale procurorilor DIICOT și ale polițiștilor: peste 100 de contrabandiști au fost reținuți
4.085
Știrile Zilei
Modul în care a scăpat șeful Wagner de controalele fiscului britanic: rolul cheie avut de mama lui Evgheni Prigojin (Financial Times)
5.176
Știrile Zilei
Danske Bank va plăti 2 miliarde de dolari pentru a închide o investigaţie din SUA privind spălarea de bani printr-o filială din Estonia
432
Externe
SUA: Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020
230
Externe
Oligarhul rus Alişer Usmanov, vizat de 'spălare de bani' prin bănci elvețiene: Anchetatorii germani fac percheziții
1.120
Externe
Filialele germane ale băncii elveţiene UBS, percheziţionate în cadrul unei anchete privind spălarea de bani
402
Externe
BREAKING NEWSPercheziții în Capitală într-un dosar de delapidare şi spălarea banilor. Prejudiciul este uriaș
3.114
BREAKING NEWSDirector din Ministerul Educaţiei, arestat pentru luare de mită şi spălare de bani: ar fi luat 340.000 de euro şi 18.749 de lei de la administratorul unei firme
5.004
Avocatul american al lui Jamal Khashoggi, înainte ca jurnalistul saudit să fie ucis, eliberat din arest în Emiratele Arabe Unite
3.035
Știrile Zilei
Percheziţii la o grupare de români specializată în înşelăciune şi spălare de bani: Au păcălit peste 100 de persoane din Europa cu trei milioane de euro
1.445
S-a deschis Cutia Pandorei: prima mare bancă elvețiană, care este sancționată. În proces s-a vorbit despre morți și munți de bani negri
6.700
Externe
Procurorii anticorupție au decis! Marina Tauber, bănuită de escrocherie și spălare de bani, nu are voie să părăsească Republica Moldova
2.813
Externe
BREAKING NEWSVIDEO Ioana Băsescu a venit la ICCJ în cazul în care a primit cinci ani cu executare -Instanța continuă judecarea apelurilor din dosarul Campaniei prezidențiale
5.229
PoliticăCare este cel mai bun loc în care se pot spăla și ascunde câștigurile ilicite/ Clasamentul țărilor și teritoriilor
4.720
Economie
Procuratura Generală a Moldovei cere ridicarea imunității parlamentare pentru șefii Partidului Șor
407
BREAKING NEWSDeclarația fostei vedete Antena 1, Nadina Rus, prin care a încercat `albirea` banilor de la Oprescu desființată de CAB: Are unic scop denaturarea adevărului
12.117
BREAKING NEWSZeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală în județele Bistrița-Năsăud și Bihor (video)
3.379
BREAKING NEWS`Bat tobele` la ICCJ pentru frații Mazăre - Fostul edil și fratele său așteaptă decizia definitivă în mega-dosarul `cartierul social Henri Coandă`
5.784
Știrile Zilei
BREAKING NEWSICCJ nu o scapă din vizor pe `fugara` Udrea nici peste hotare - Vrea audierea acesteia în Bulgaria în dosarul finanțării campaniei
4.722
Știrile Zilei
Polonia a blocat conturile bancare ale ambasadei Rusiei la Varșovia, pe motiv că ar putea fi folosite pentru spălare de bani sau activități teroriste
978
Externe
BREAKING NEWSElena Udrea și Ioana Băsescu revin pe `frontul` de la ICCJ - Continuă `ostilitățile` în dosarul în care cele două au primit pedepse cu executare
5.586