Directorul uneia din primele patru bănci din Australia demisionează după un scandal de spălare de bani Banca australiană Westpac, una din primele patru din această ţară, a anunţat marţi demisia... 26/11/2019
O afaceristă a primit PATRU ANI de PUȘCĂRIE: Judecătorii au găsit-o VINOVATĂ de luare de mită, fraude cu fonduri europene și spalare de bani Gabriela Ciuburciu, patroana firmei de mezeluri și conserve Vascar Vaslui, a fost condamnată de... 22/11/2019
Nepotul lui Gigi Becali a răbufnit, după acuzațiile procurorilor DNA: 'Dacă statul român are bani negri, înseamnă că am spălat banii negri' Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la... 19/11/2019
PROBLEME MARI cu spălarea banilor în UE - Mai multe ţări cer un organism de luptă împotriva acestei fapte Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer... 09/11/2019
MISTER TOTAL în dosarul lui Onțanu - Denunțătorul Borcea și alt martor principal nu se pun de acord Instanța supremă i-a audiat, marți, pe martorii principali ai DNA în dosarul fostului edil... 29/10/2019
Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată în urma unor percheziţii făcute în Argeş şi Iaşi Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a... 25/10/2019
EMOŢII pentru UDREA şi ANDRONIC - Judecătorul decide dacă procesul de corupţie poate intra în linie dreaptă Curtea de Apel Bucureşti stabileşte, luni, dacă dosarul de corupţie al fostului ministru Elena... 21/10/2019
Sorin Oprescu este cu un pas mai aproape de o decizie definitivă în cazul de corupție - CAB analizează cererile de probe - DNA vrea reaudierea Nadinei Rus Curtea de Apel București avansează rapid în judecarea apelurilor din dosarul în care fostul edil... 16/10/2019
Fugit în SUA, Vlad Plahotniuc are mandat de ARESTARE emis pe numele său: Ce acuzații îi aduc procurorii Procurorii anticorupție din Republica Moldova au cerut joi emiterea unui mandat de arestare... 10/10/2019
CUTREMUR la Bruxelles: Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european s-a ales cu noi acuzații de corupție, la doar două zile după închiderea unui dosar Ministrul belgian de externe, Didier Reynders, a fost vizat marţi de noi acuzaţii de corupţie,... 01/10/2019
Șoc în lumea finaciară - Grupul olandez ABN Amro este investigat pentru spălare de bani! Suma este de 13 miliarde de euro, 2% din PIB-ul țării ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spălare de bani în perioada 2004 - 2014, o nouă... 27/09/2019
A mai murit un dictator: Avea două condamnări pe viață și a fost înlăturat din funcție în 2011 Fostul președinte al Tunisiei, Zine El-Abidine Ben Ali, în vârstă de 83 de ani, a murit joi în... 19/09/2019
Alt candidat la postul de comisar european, acuzat de corupție - Candidatul Belgiei este anchetat pentru spălare de bani Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, care a fost propus pentru funcţia de... 15/09/2019
Canada: Ofiţerul cu rang înalt arestat ancheta în legătură cu Rusia (presa) Responsabilul cu rang înalt din serviciile de informaţii ale poliţiei federale canadiene... 15/09/2019
SCANDAL în Tunisia: Poliţia l-a arestat pe Nabil Karoui, unul din candidaţii favoriţi la funcţia de şef al statului Poliţia tunisiană l-a arestat vineri pe Nabil Karoui, unul din candidaţii favoriţi la alegerile... 24/08/2019
PERCHEZIȚII în București: Trupele speciale au descins în 21 de locuri și au reținut 4 afaceriști Poliţiştii şi procurorii au efectuat 21 de percheziţii la domiciliile mai multor persoane... 08/08/2019
Un scandal de corupție zguduie lumea cinematografică - Producătorul filmului 'Lupul de pe Wall Street', pus sub acuzare pentru spălare de bani Riza Aziz, un producător al filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus... 06/07/2019
Polițiștii de la trupele speciale au DESCINS în Ilfov, Cluj şi Teleorman - Evazionști INGENIOȘI, luați cu asalt Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală... 19/06/2019
BREAKING George Scutaru şi Dan Motreanu, ACHITAȚI DEFINITIV de ICCJ în dosarul în care au fost judecaţi pentru spălare de bani Fostul preşedinte al PNL Buzău şi fost consilier prezidenţial, George Scutaru, şi fostul deputat... 10/06/2019
Scandalul Danske Bank - Vărul lui Putin implicat în spălarea a 200 de miliarde de euro Un văr al preşedintelui rus Vladimir Putin ar fi implicat în uriaşul scandal de spălare de bani... 23/05/2019
ULTIMA ORĂ: DNA cere închisoare cu executare pentru Dan Motreanu, candidat PNL la europarlamentare Procurori DNA cer judecătorilor ÎCCJ să aplice o pedeapsă cu închisoarea pentru Dan Motreanu,... 13/05/2019
Scandalul admiterii la facultăţi de prestigiu din Statele Unite: actriţa Lori Loughlin şi 15 părinţi sunt acuzaţi şi de spălare de bani Actriţa Lori Loughlin şi 15 părinţi au primit marţi noi acuzaţii - de spălare de bani - în... 10/04/2019
Lori Loughlin şi 15 părinţi au primit noi acuzații în scandalul 'Varsity Blues' Actriţa Lori Loughlin şi 15 părinţi au primit marţi noi acuzaţii - de spălare de bani - în... 10/04/2019
Scandalul URIAȘ de spălare de bani de la Danske Bank continuă: investitorii au dat în judecată banca și cer despăgubiri de 475 de milioane de dolari 169 de organizaţii din 19 ţări au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din... 19/03/2019
Probleme mari pentru Cătălin Predoiu: Fostul ministru al Justiţie ar putea deveni suspect (surse) Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiției, este audiat, la ora transmiterii știrii, la... 14/03/2019
Fondul suveran de investiții proiectat de PSD ar putea fi o sursă pentru corupție și spălare de bani (Reuters) Guvernul României avansează cu proiectul de lege revizuit pentru înființarea fondului suveran... 11/03/2019
PRĂBUȘIRE pe bursă pentru ING și Raiffeisen Bank, după acuzațiile de SPĂLARE DE BANI a 470 de miliarde de dolari din Rusia Acţiunile a două bănci olandeze (ING şi ABN Amro) precum şi titlurile grupului bancar austriac... 06/03/2019
CTP dezvăluie care este moneda de schimb în negocierile dintre PSD şi ALDE Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat situația din justiție în contextul în care... 05/03/2019
PERCHEZIŢII de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe. Dosar cu prejudiciu de milioane de lei Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi procurorii de... 27/02/2019
Cu două zile înainte de parlamentarele din Moldova, controversatul Vladimir Plahotniuc e acuzat de SPĂLARE DE BANI, în Rusia: Prejudiciu de 600 de milioane $ Vladimir Plahotniuc, controversatul lider al Partidului Democrat (PDM), este suspectat că ar fi... 22/02/2019
Fostul preşedinte al uneia dintre cele mai mari țări din lume a primit o nouă condamnare: 12 ani și 11 luni de închisoare pentru corupție Fostul preşedinte de stânga al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva, încarcerat din aprilie, a... 07/02/2019
Mascații au descins în forță la evazioniști - Percheziții în trei județe din țară! Prejudiciul adus statului depăşeşte 1,2 milioane de lei Poliţiştii din Mureş fac, joi, 18 percheziţii în judeţele Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile unor... 31/01/2019
Unul dintre 'îngerii' Victoria's Secret ar putea ajunge în PUȘCĂRIE: Femeia va fi pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani Top-modelul israelian Bar Refaeli va fi pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de... 04/01/2019
Scandal uriaș de spălare de bani în Estonia -Zece angajați ai unei bănci au fost arestați într-un dosar ce vizează tranzacții în valoare de 200 miliarde de euro Estonia a făcut primele arestări în unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din... 19/12/2018
ULTIMĂ ORĂ Percheziții la mai multe filiale Deutsche Bank, în urma unor suspiciuni de spălare de bani Autoritățile au percheziționat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german... 29/11/2018
Proiect USR: Restricții pentru străinii responsabili de corupție la scară largă și spălarea banilor USR a lansat, vineri, în dezbatere un proiect de lege Magnițki pentru România, care prevede... 16/11/2018
Dosar BOMBĂ la DIICOT: Se investighează finanțarea #Rezist și a unor ONG-uri. Peste 14 milioane de dolari, de la o fundație finanțată de Soros Potrivit luju.ro, procurorii DIICOT investighează peste 400 de tranzactii in cryptomonede, prin... 15/11/2018
O grupare specializată în înşelăciuni şi spălare de bani care a provocat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro a fost destructurată de DIICOT Galați Poliţiştii şi procurorii DIICOT Galaţi au destructurat o grupare specializată în înşelăciuni şi... 15/11/2018
ULTIMA ORĂ: Cristian Borcea a ajuns la DIICOT la ceas de seară Omul de afaceri Cristian Borcea a ajuns joi seara la DIICOT, după ora 18.30, anunţă Antena 3.... 08/11/2018
DIICOT explică de ce a fost săltat Cristi Borcea: cum s-a destructurat o mare rețea din București Procurorii DIICOT l-au săltat pe Cristian Borcea, dar și alți membri ai unei rețele care sunt... 02/11/2018
Mascații demarează în forță - percheziții de amploare în București și 4 județe din țară. Prejudiciul adus statului este uriaș Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi... 01/11/2018
35 de percheziții la Iași - Polițiștii de la trupele speciale au luat cu ASALT un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi au făcut 35 de percheziţii... 24/10/2018
Acuzații grave în fotbalul belgian: grup infracţional organizat, corupţie sau spălare de bani. 19 suspecți - inculpați, 9 - plasați în detenție Nouăsprezece suspecţi în vastul scandal de corupţie din fotbalul belgian au fost inculpaţi,... 13/10/2018
DIICOT a prins 27 de persoane acuzate de trafic de droguri și spălare de bani: Ce s-a descoperit la percheziții - VIDEO Procurorii DIICOT Iaşi şi poliţiştii au făcut, miercuri, 23 de percheziţii în municipiul Iaşi şi... 11/10/2018
Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a pledat "nevinovată" la cele 17 capete de acuzare într-un dosar de spălare de bani Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a pledat "nevinovată" la cele 17... 04/10/2018
Malaezia: Soţia fostului premier a fost arestată şi va fi acuzată de spălare de bani Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi... 03/10/2018
Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete pentru... 02/10/2018
ULTIMA ORĂ - Percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani Lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea... 27/09/2018
Român dat în urmărire internațională, ARESTAT în Argentina: E acuzat de spălare de bani, delicte privind înalta tehnologie, fraudă financiară și fals Prefectura Navală argentiniană a reţinut doi indivizi - unul fiind un bărbat de origine română... 15/09/2018
Fostul ministru brazilian de finanţe a fost inculpat pentru spălare de bani, în cadrul unui scandal de corupţie Fostul ministru brazilian de finanţe Guido Mantega a fost inculpat luni pentru spălare de bani... 14/08/2018