Poliția Română a extrădat în SUA un malaezian cercetat pentru spălare de bani Poliţia Română a extrădat către United States Marshals Service un cetăţean malaezian în vârstă... 10/08/2017
Trei persoane reţinute după percheziţii la evazionişti în 12 judeţe şi Bucureşti Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost... 03/08/2017
ULTIMA ORĂ: Percheziţii de PROPORŢII în Bucureşti şi alte 12 judeţe. Suspecţi de evaziune fiscală, duşi la audieri Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş efectuează,... 02/08/2017
Fost lider PSD, declaraţii BOMBĂ la Tribunal: 'A început să-mi placă cuvântul puşcărie. Dacă mai fac un an-doi, nu înnebuneşte nimeni.' Fostul social-democrat Marian Vanghelie a făcut declaraţii bombă, miercuri, la Tribunalul... 26/07/2017
DNA, mişcare de FORŢĂ în dosarul RCS-RDS. Ce măsuri au luat procurorii Măsuri de ultimă oră luate de procurorii anticorupţie în cazul RCS-RDS. Direcția Națională... 25/07/2017
Casa Albă este ZGUDUITĂ de un nou SCANDAL monstru. Campania lui Trump ar fi folosit bani murdari (WSJ) Paul Manafort , care a fost pentru trei luni şeful campaniei electorale al actualului... 21/07/2017
Decizie ȘOC: Un fost președinte de stat și soția sa au fost ARESTAȚI preventiv pentru 18 luni Fostul preşedinte peruan Ollanta Humala şi soţia sa Nadine Heredia au fost condamnaţi joi la 18... 14/07/2017
Percheziții MASIVE la mai multe firme și persoane bănuite de evaziune fiscală: Prejudiciu URIAȘ Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de... 13/07/2017
Mascații au intrat în forță în această dimineață: Percheziții în două județe într-un dosar de spălare de bani Poliţiştii din Mehedinţi efectuează joi dimineaţa, în oraşul Strehaia şi municipiul Braşov,... 06/07/2017
IGPR: 30.000 de euro şi documente ridicate în urma percheziţiilor într-un dosar de defrişări ilegale Poliţiştii au ridicat sume de bani, sisteme informatice şi documente, în urma unor percheziţii... 04/07/2017
ALERTĂ - Deputat PSD, trimis în judecată de DNA, sub CONTROL JUDICIAR În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 540/VIII/3 din 26 mai 2017, procurorii din cadrul... 30/06/2017
Percheziții de AMPLOARE în Capitală și 4 județe din țară: Prejudiciu URIAȘ Poliţiştii au descins, luni dimineaţă, la sediul mai multor firme şi persoane din Capitală şi... 26/06/2017
Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la DNA: Fostul șef FRF, urmărit penal într-un nou dosar Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor... 20/06/2017
Omul care l-a 'EXECUTAT' pe Grindeanu, în fața magistraților ÎCCJ Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă luni un nou termen în dosarul în... 19/06/2017
Parchetul le-a decis soarta: Ce urmează pentru un controversat politician și un afacerist Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, şi omul de afaceri Petrică Uşurelu au fost trimişi în judecată... 12/06/2017
ALERTĂ - Deputat PSD, acuzat de DNA de trafic de influență și spălare de bani Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au... 26/05/2017
DIICOT e în ALERTĂ: Perecheziții de amploare în București, Ilfov și Dâmbovița Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism... 23/05/2017
Averile miliardarilor moldoveni s-au evaporat în Rusia. Chişinăul cere ajutorul FBI Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii... 02/05/2017
ATENŢIE! Teroriştii spală bani prin cardurile-cadou din magazine Militanţi din Australia folosesc carduri-cadou pentru a spăla bani sau pentru a finanţa... 02/05/2017
DGPMB efectuează rețineri, într-un dosar cu un prejudiciu URIAȘ Poliţiştii bucureşteni au efectuat 23 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, în urma... 31/03/2017
SOLICITARE Victor Ponta, audiat în Dosarul de spălare de bani al lui Sebastian Ghiță Fostul prim-ministru Victor Ponta ar putea fi audiat ca martor în doarul în care omul de... 30/03/2017
BOMBĂ pe piața bancară: ING, investigată pentru corupţie şi spălare de bani ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de... 22/03/2017
Opinie: 'Klaus, luat la țintă de Mossad' National: Cu „spontaneitatea” care il caracterizeaza, seful statului pierde teren pe toate... 20/03/2017
Perchezitii de AMPLOARE - Nepoții și finii lui Gigi Becali, luați PE SUS de MASCAȚI: Acuzații GRAVE Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din domeniul... 09/03/2017
Război TOTAL între judecătoarea Camelia Bogdan și BCR Este război total între judecătoarea Camelia Bogdan și BCR! Judecătoarea Camelia Bogdan, care a... 07/03/2017
Judecătoarea Camelia Bogdan acuză o bancă din România de spălare de bani. CSM a fost sesizat Fosta judecătoare Camelia Bogdan face declaraţii surprinzătoare. După ce a fost exclusă din... 07/03/2017
Cea mai mare bancă din Germania, AMENDATĂ pentru SPĂLARE de BANI Autorităţile americane şi britanice au amendat Deutsche Bank cu 630 de milioane de dolari pentru... 31/01/2017
Administrația Națională a Penitenciarelor arată ADEVĂRUL din pușcării. Cine ar beneficia de GRAȚIERE Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis un comunicat prin care arată că 60% dintre... 31/01/2017
Premierul l-a numit Madalin Voicu, urmarit penal, secretar de stat la Ministerul Culturii Madalin Voicu, fostul deputat, acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii, spalare de... 28/01/2017
11 persoane, trimise în judecată pentru spălare de bani Unsprezece persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de... 05/01/2017
Fata unui celebru INTERLOP calcă pe urmele tatălui: Acuzații GRAVE Diana Boerică, fiica celebrului om de afaceri Genică Boerică, a fost trimisă în judecată pentru... 18/12/2016
Percheziții de AMPLOARE în București și trei județe din țară. Prejudiciu URIAȘ Polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni... 15/12/2016
Un fost ministru francez, CONDAMNAT la închisoare pentru fraudă fiscală Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a fost condamnat joi la 3 ani de... 08/12/2016
DIICOT, 'operatiune-monstru' la nivel european pentru combaterea activităților de spălare de bani În perioada 14 – 18 noiembrie 2016, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu... 22/11/2016
PERCHEZIȚII de amploare în București și patru județe: 13 persoane duse la audieri Marți dimineață, polițiștii din Prahova efectuează 19 percheziții la sediile unor societăți... 25/10/2016
Percheziții de AMPLOARE în nouă județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală La data de 12.10.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate... 12/10/2016
Proporțiile JAFULUI de la Loterie: A luat ȘPAGĂ 186 de mașini Încet încet aflăm detalii din Jaful sistematic la care a fost supusă Loteria Română. Procurorii... 03/10/2016
Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi patru judeţe. Creatoare de modă, vizată Joi dimineaţă, polițiștii efectuează 34 de percheziții î n București, Prahova, Iași,... 29/09/2016
Victor Ponta A SCĂPAT de controlul judiciar: Ce le-a spus fostul premier judecătorilor Victor Ponta a scăpat temporar de controlul judiciar. Judecătorii au luat această decizie după... 26/09/2016
Autorităţile vamale sud-coreene au găsit tranzacţii ILEGALE în valoare de 1,8 miliarde de dolari Informaţiile serviciului secret financiar (Financial Intelligence Unit, FIU) au permis... 26/09/2016
Patru membri ai clanului Pasăre din Buzău, sub control judiciar pentru 60 de zile Patru membri ai clanului Pasăre, acuzaţi de comiterea unor infracţiuni cu violenţă în ţări ale... 23/09/2016
ȘOC în cazul Ioanei Băsescu: El a TURNAT-O la DNA O informație incredibilă a fost dezvăluită în cazul Ioanei Băsescu. Se pare că cel care a... 22/09/2016
Procurorii italieni îl iartă pe fiul lui Erdogan: Care erau acuzațiile Procurorii italieni au închis un caz de spălare de bani împotriva fiului preşedintelui turc... 21/09/2016
Fraudă în construcții. PERCHEZIȚII în București și cinci județe Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov,... 14/09/2016
Percheziții de AMPLOARE în Olanda: Moschei acuzate că ar fi spălat sute de mii de euro Poliţia antifraudă olandeză a percheziţionat joi 12 imobile, între care două moschei, în cadrul... 09/09/2016
Mita lui SOV, efect de domino: De ce se tem liberalii. Ce greu PNL ar putea da cu subsemnatul la DNA Reținerea viceguvernatorului BNR, Bogdan Olteanu , pentru trafic de influență, riscă să... 29/07/2016
Percheziții de amploare în 4 județe: Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează joi 12 percheziţii pe raza... 14/07/2016
Menghina se strânge în jurul evazioniștilor. Propunerile CE pentru lupta împotriva spălării banilor Comisia Europeană a prezentat marţi propuneri pentru lupta împotriva spălării banilor, atacând... 06/07/2016
DNA îi dă o nouă lovitură lui Gigi Becali: O acuzație pedepsită cu 10 ani de PUȘCĂRIE Gigi Becali, patronul Stelei, a anunțat că are probleme cu DNA, după ce a dat un comision... 06/06/2016
Noua acuzaţie a DNA la adresa Olguţei Vasilescu. Primarul ameninţă cu dezvăluiri grave Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni că a fost chemată la DNA pentru a i se... 30/05/2016