Stiri din tag-ul spalarea banilor

Ingrid Mocanu DETONEAZĂ noul dosar de aproape 200 de milioane de lei și care îl poate băga în PUȘCĂRIE pe Gigi Becali: Ce judecătoare ar fi vizate

19-11-2019

13.305

Politică

BREAKING NEWS

Comisia Europeană declară război infractorilor - solicită statelor UE să transpună URGENT normele privind combaterea spălării banilor

24-07-2019

4.350

Știrile Zilei

Statele UE se opun Comisiei Europene de a include Arabia Saudită pe lista neagră a țărilor care nu controlează eficient finanțarea terorismului și spalarea bani

07-03-2019

482

Uniunea Europeană

Guvernele UE au ajuns la acord pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar și au întârit Autoritatea Bancară Europeană

19-12-2018

402

Externe

Președintele executiv al PMP spune că UDMR nu scapă de controlul privind spălarea banilor

Lovitură de teatru în cazul care poate duce la condamnarea României: Viorica Dăncilă a refuzat soluţia salvatoare (surse)

PSD cedează din nou la şantajul UDMR: Organizaţiile minorităţilor nu trebuie să raporteze beneficiarii

Probleme mari pentru PSD-ALDE în Camera Deputaţilor: UDMR ameninţă cu sabotarea a două legi cruciale

România se face de râs la Curtea de Justiţie a UE: Apărare de amatori în faţa unei sancţiuni istorice (Document)

NEBUNIE în Parlament: PSD nu mai reușește să asigure majoritate la legile importante

O inevitabilă umilinţă istorică: Guvernul păstrează misterul asupra unei discuţii decisive de la Bruxelles

Panică la Guvern: Scrisoare disperată către Dragnea şi Tăriceanu. România riscă o sancţiune fără precedent în UE chiar în timpul preşedinţiei semestriale

22-09-2018

14.007

Sinteze

Guvernul cere răgaz la Bruxelles pentru legea 'spălării banilor'. Reacție DURĂ dinspre PE: 'Dăncilă și miniștrii săi au comportamentul unui elev leneș'

Florin Iordache (PSD) anunţă o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului: Trebuie adoptată urgent o lege importantă

România, în cea mai dificilă situaţie. Fostul agent la CJUE: 'Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligați să plătim sancțiuni'

ALERTĂ - Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor

Comisia Europeană amenință România cu CJUE. Motivul - legislația care vizează spălarea banilor

Percheziții MASIVE în București și alte județe: Polițiștii au făcut mai multe descinderi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu MARE

Măsuri DE ULTIM MOMENT în dosarul lui Sebastian Ghiţă: Decizia îi vizează pe CUMNATUL afaceristului şi pe un om de afaceri cunoscut

03-04-2018

8.420

Știrile Zilei

Statul 'a pus ochii' pe românii din Diaspora! Tranzacţiile de PESTE 1000 de euro, verificate de Oficiul pentru Spălarea Banilor

Percheziții DE AMPLOARE în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu URIAȘ: Descinderile sunt supravegheate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Fosta eminenţă cenuşie a PSD, ţinută în ŞAH de magistraţi: Decizia Curţii Supreme, după ce DNA a cerut pedeapsa maximă

Descinderi DE AMPLOARE ale polițiștilor din București și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu IMENS

07-03-2018

5.095

Știrile Zilei

Procesul lui Ponta a ajuns la FINAL: Magistraţii îl ţin în TENSIUNE pe fostul premier până la finalul lunii februarie

Percheziții DE AMPLOARE ale polițiștilor, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ

17-01-2018

3.432

Afacerist din Gorj, REŢINUT pentru evaziune fiscală. Prejudiciul descoperit este IMENS

12-01-2018

2.125

BREAKING NEWS

Descinderi ÎN FORȚĂ ale polițiștilor la mai multe domicilii: Percheziții MASIVE într-un dosar de evaziune! Lovitură GREA dată bugetului de stat

Fostul președinte AEP, Ana-Maria Pătru, a fost trimis în JUDECATĂ

ȚEAPA pe care au pus-o la cale câțiva afaceriști: Sute de mii de români au fost PĂCĂLIȚI cu bani

10-11-2016

8.306

Știrile Zilei

Cele mai noi

23:55

Știrile Zilei

Îți duci hainele la curățătorie? Mai gândește-te! O substanță folosită des la scoaterea petelor triplează riscul de boli hepatice grave

23:49

Știri din Republica Moldova

Datoria de stat a Republicii Moldova a depășit 127 de miliarde de lei

23:45

Sport

Argentina învinge Angola cu 2-0 în meci amical: Lionel Messi a marcat şi a pasat decisiv

23:42

Bărbat grav rănit, în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, ajutat de salvamontişti

23:37

Știrile Zilei

Război între Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL): 'Și-a șters postarea în 2 minute' / Ce scrisese liberalul

23:31

Știri din Republica Moldova

Aeroportul Internațional Chișinău, autorizat să alimenteze avioanele cu kerosen

23:27

Sport

U BT Cluj obține a patra victorie în Liga Adriatică, 95-82 în deplasare la SC Derby

23:26

Economie

Economia Bulgariei, cea mai puternică din Sud-Estul Europei

23:25

Știrile Zilei

Memorie mai bună în doar câteva minute? Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor japonezi

23:19

Sănătate

Doza de urgență: Cum și când pot elibera farmaciile antibiotice fără rețetă

16:00

Știrile Zilei

SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție

03:45

Știrile Zilei

Vești excelente pentru nativii acestor 5 zodii: vor fi sprijiniți din plin de influențele astrale

14:53

Știrile Zilei

Primele rezultate ale autopsiei. Fetița moartă la clinica stomatologică nu trebuia anesteziată

12:45

Știrile Zilei

VIDEO Concedierile bat la ușă, nimeni nu va mai scăpa din 2026: Ilie Bolojan anunță că și MAI, Sănătatea și Educația au intrat pe "lista neagră"

20:45

Știrile Zilei

Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)

Stiri din tag-ul spalarea banilor

Ingrid Mocanu DETONEAZĂ noul dosar de aproape 200 de milioane de lei și care îl poate băga în PUȘCĂRIE pe Gigi Becali: Ce judecătoare ar fi vizate

Comisia Europeană declară război infractorilor - solicită statelor UE să transpună URGENT normele privind combaterea spălării banilor

Statele UE se opun Comisiei Europene de a include Arabia Saudită pe lista neagră a țărilor care nu controlează eficient finanțarea terorismului și spalarea bani

Guvernele UE au ajuns la acord pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar și au întârit Autoritatea Bancară Europeană

Președintele executiv al PMP spune că UDMR nu scapă de controlul privind spălarea banilor

Lovitură de teatru în cazul care poate duce la condamnarea României: Viorica Dăncilă a refuzat soluţia salvatoare (surse)

PSD cedează din nou la şantajul UDMR: Organizaţiile minorităţilor nu trebuie să raporteze beneficiarii

Probleme mari pentru PSD-ALDE în Camera Deputaţilor: UDMR ameninţă cu sabotarea a două legi cruciale

România se face de râs la Curtea de Justiţie a UE: Apărare de amatori în faţa unei sancţiuni istorice (Document)

NEBUNIE în Parlament: PSD nu mai reușește să asigure majoritate la legile importante

O inevitabilă umilinţă istorică: Guvernul păstrează misterul asupra unei discuţii decisive de la Bruxelles

Panică la Guvern: Scrisoare disperată către Dragnea şi Tăriceanu. România riscă o sancţiune fără precedent în UE chiar în timpul preşedinţiei semestriale

Guvernul cere răgaz la Bruxelles pentru legea 'spălării banilor'. Reacție DURĂ dinspre PE: 'Dăncilă și miniștrii săi au comportamentul unui elev leneș'

Florin Iordache (PSD) anunţă o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului: Trebuie adoptată urgent o lege importantă

România, în cea mai dificilă situaţie. Fostul agent la CJUE: 'Ar fi prima dată în istoria noastră de membru UE când am fi obligați să plătim sancțiuni'

ALERTĂ - Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a implementat directiva împotriva spălării banilor

Comisia Europeană amenință România cu CJUE. Motivul - legislația care vizează spălarea banilor

Percheziții MASIVE în București și alte județe: Polițiștii au făcut mai multe descinderi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu MARE

Măsuri DE ULTIM MOMENT în dosarul lui Sebastian Ghiţă: Decizia îi vizează pe CUMNATUL afaceristului şi pe un om de afaceri cunoscut

Statul 'a pus ochii' pe românii din Diaspora! Tranzacţiile de PESTE 1000 de euro, verificate de Oficiul pentru Spălarea Banilor

Percheziții DE AMPLOARE în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu URIAȘ: Descinderile sunt supravegheate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Fosta eminenţă cenuşie a PSD, ţinută în ŞAH de magistraţi: Decizia Curţii Supreme, după ce DNA a cerut pedeapsa maximă

Descinderi DE AMPLOARE ale polițiștilor din București și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu IMENS

Procesul lui Ponta a ajuns la FINAL: Magistraţii îl ţin în TENSIUNE pe fostul premier până la finalul lunii februarie

Percheziții DE AMPLOARE ale polițiștilor, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor: Prejudiciu URIAȘ

Afacerist din Gorj, REŢINUT pentru evaziune fiscală. Prejudiciul descoperit este IMENS

Descinderi ÎN FORȚĂ ale polițiștilor la mai multe domicilii: Percheziții MASIVE într-un dosar de evaziune! Lovitură GREA dată bugetului de stat

Fostul președinte AEP, Ana-Maria Pătru, a fost trimis în JUDECATĂ

ȚEAPA pe care au pus-o la cale câțiva afaceriști: Sute de mii de români au fost PĂCĂLIȚI cu bani

Cele mai noi

Îți duci hainele la curățătorie? Mai gândește-te! O substanță folosită des la scoaterea petelor triplează riscul de boli hepatice grave

Datoria de stat a Republicii Moldova a depășit 127 de miliarde de lei

Argentina învinge Angola cu 2-0 în meci amical: Lionel Messi a marcat şi a pasat decisiv

Bărbat grav rănit, în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, ajutat de salvamontişti

Război între Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL): 'Și-a șters postarea în 2 minute' / Ce scrisese liberalul

Aeroportul Internațional Chișinău, autorizat să alimenteze avioanele cu kerosen

U BT Cluj obține a patra victorie în Liga Adriatică, 95-82 în deplasare la SC Derby

Economia Bulgariei, cea mai puternică din Sud-Estul Europei

Memorie mai bună în doar câteva minute? Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor japonezi

Doza de urgență: Cum și când pot elibera farmaciile antibiotice fără rețetă

Trending

SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție

Vești excelente pentru nativii acestor 5 zodii: vor fi sprijiniți din plin de influențele astrale

Primele rezultate ale autopsiei. Fetița moartă la clinica stomatologică nu trebuia anesteziată

VIDEO Concedierile bat la ușă, nimeni nu va mai scăpa din 2026: Ilie Bolojan anunță că și MAI, Sănătatea și Educația au intrat pe "lista neagră"

Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)