Premium
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii:
KISS ALEXANDRU-IOSIF-FRANCISC, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- luare de mită
- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenite
- spălare a banilor (trei fapte)
MUDURA ALEXANDRU, administrator al grupului de societăţi LOTUS MARKET Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de:
- spălare a banilor (două fapte)
BOJTOR VILMOS-LASZLO, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la luare de mită
- spălare a banilor (trei fapte)
ROATIŞ GHEORGHE-IOAN, administrator al societăţii MARTEX TRANS S.R.L. Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de:
- spălare a banilor
RUS BENEAMIN, administrator al grupului de societăţi SELINA Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de:
- spălare a banilor (două fapte)
MIKLOSSY FERENC, cetăţean maghiar, administrator al societăţii KEVIEP Kft Debreţin, Ungaria, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de:
- spălare a banilor
MIKLOSSY FERENC-LASZLO – cetăţean maghiar, administrator al societăţii EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de:
- spălare a banilor
Din ordonanţa de efectuare a urmăririi penale rezultă următoarele:
- Suspecţii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo şi Rus Beneamin au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi din România (SELINA S.R.L. Oradea şi TRAMECO S.A. Oradea) şi SUA (WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington), prin intermediul căruia, în perioada 2005 – 2006, a fost disimulată plata sumei de aproximativ 600.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. le-a importat de la firme din Germania şi Olanda, prin intermediul societăţii WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani şi olandezi, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington la preţuri mult mai mari.
Cei aproximativ 600.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi SELINA Oradea, le-a plătit suspectului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta să favorizeze societatea SELINA S.R.L. în cadrul procedurilor derulate de C.J. Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul Oradea.
Prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către suspectul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, în cadrul celor două proceduri de vânzare de terenuri, Consiliul Judeţean Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro.
- Suspecţii Kiss Alexandru-Iosif Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo, Roatiş Gheorghe-Ioan, Miklossy Ferenc şi Miklossy Ferenc-Laszlo au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România (ECO BIHOR S.R.L. Oradea, EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, MARTEX TRANS S.R.L. Oradea), Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra) şi Ungaria (KEVIEP Kft Debreţin), prin intermediul căruia, în perioada 2003 – 2004, a fost disimulată plata sumei de 300.000 euro. Spălarea banilor a fost realizată sub masca plăţii unor livrări de utilaje şi materiale pe care KEVIEP Kft Debreţin le-a făcut către firma sa din România EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, folosind ca intermediari societăţile ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv MARTEX TRANS S.R.L. Oradea, administrată de suspectul Roatiş Gheorghe-Ioan. În concret, KEVIEP Kft Debreţin a livrat către ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra utilaje şi materiale în valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societăţii EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro.
Cei 300.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Miklossy Ferenc, în calitate de asociat majoritar şi administrator al societăţii KEVIEP Kft Debreţin, le-a plătit suspecţilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc şi Mudura Alexandru pentru a-şi exercita influenţa asupra membrilor comisiei de negociere, constituită de Primăria Municipiului Oradea, pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat având ca obiect execuţia şi exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea.
- Suspecţii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo şi Rus Beneamin au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea şi TRAMECO S.A. Oradea) şi Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra), prin intermediul căruia, în perioada 2003 – 2004, a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societăţii ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra la preţuri cu circa 50% mai mari.
Cei 100.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi SELINA Oradea, le-a plătit suspecţilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc şi Mudura Alexandru pentru a-şi exercita influenţa asupra funcţionarilor implicaţi în derularea unor proceduri de achiziţie publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul SELINA.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul SRI, BCCO Oradea, precum şi al autorităţilor judiciare din Ungaria, Germania şi Olanda.
Celor şapte persoane menționate li s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
