Premium
Poliţişti din Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează, miercuri dimineaţa, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Călăraşi Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, conform IGPR, anunță Agerpres.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.
IGPR precizează că activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
Citește și: România TV e la un pas să se închidă
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăţi comerciale de tip 'fantomă' din afara statului român (Bulgaria şi Cipru).
Astfel, aceştia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau 'la negru' pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.
