NOU! Citește stiripesurse.ro

Voiculescu - spalare de bani prin metode consacrate de gangsterii americani

Autor:

A. Dumitrescu, Redactor

Publicat: 16/09/2014 13:37

Judecatorii considera aceasta metoda una"rudimentara", dar care poate fi incadrata ca spalare de bani si nu ca tainuire. "Împrejurarea că inculpatul (Dan Voiculescu, n.r.) a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrată poate de cel mai cunoscut spălator de bani din toate timpurile, Meyer Lanski, nu este de natură per se să îl transforme în tăinuitor, deoarece pe parcursul săvârsirii acestor acte materiale a urmărit, în permanentă, realizarea obiectivelor procesului de spălare a banilor, în scopul optimizării posibilitătilor de utilizare a bunurilor ilegal obtinute în derularea unor viitoare afaceri profitabile. Or, nu toţi criminalii financiari resimt nevoia să creeze scheme elaborate în scopul oferirii unei aparenţe de legitimitate provenienţei fondurilor infracţionale", au arătat judecătorii Camelia Bogdan şi Alexandru Mihalcea, în motivarea condamnărilor dispuse în 8 august, în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Meyer Lansky (Meyer Suchowljansky, pe numele său real) a fost unul dintre cei mai cunoscuţi gangsteri americani din anii '30, cu activităţi legate în special de jocurile de noroc, desfăşurate atât în SUA, cât şi în Cuba şi Anglia. Lansky a avut o influenţă importantă şi în mafia italiană, în special datorită relaţiei cu un important exponent al acesteia - Lucky Luciano. El era supranumit "contabilul mafiei", informeaza Mediafax. Citeste motivare judecatorilor integral AICI!

Distribuie: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Urmărește-ne:

TAGS: gangster american spalare de bani voiculescu

dan tudorache

Demisie din PSD - Deputatul Daniel Tudorache pleacă în ziua în care a anunțat că va candida la Primăria Sectorului 1

iohannis nato

Iohannis, discuţii cu vicepreşedintele Turciei despre încurajarea, în continuare, a investiţiilor turceşti pe piaţa din România

geoana gusa

Cozmin Gușă, dezvăluiri despre vizita secretă a lui Geoană la Moscova: 'Deal-ul era aranjat de americani și Geoană l-a stricat' (VIDEO)

Dan Motreanu

Motreanu se aşteaptă la un rezultat mai bun la europarlamentare în judeţul Giurgiu faţă de ţinta naţională a alianţei PSD-PNL

Frumoasa prezentatoare de știri sportive care se luptă cu o boală autoimună: Cum a ajuns să fie diagnosticată

Cum să faci un sos de usturoi delicios: Ingredientul secret care îl face să fie cremos

Nutriționiștii recomandă: Peștele pe care nu ar trebui să îl consumăm niciodată

Atenție la substanțele chimice conținute de îmbrăcăminte

Vestea momentului despre Jaqueline Cristian! Urmaşa Simonei Halep a dat lovitura la Madrid. Meci mare făcut de româncă

Avertisment crunt pentru Costel Gâlcă! Sorin Cârţu s-a dezlănţuit. Cuvinte dure la adresa echipei după înfrângerea cu CFR Cluj

Dan Şucu s-a enervat cumplit! Anunţul momentului după problemele cu legea ale lui Daniel Niculae: Nu sunt mulţumit!

Lovitură totală pentru Daniel Niculae! Un apropiat al lui Dan Şucu detonează bomba. S-ar pregăti debarcarea preşedintelui giuleştenilor

Radu Drăgușin a primit ordin! Ce este obligat să facă tricolorul. Căpitanul lui Tottenham a dat semnalul

Probleme mari pentru Elias Charalambous! FCSB joacă fără 4 titulari cu Farul. Dezvăluiri de ultimă oră din interior

Lovitură totală pentru Edi Iordănescu! Vedeta de la CSU Craiova are probleme uriaşe. A fost tratat greşit şi poate rata EURO 2024

Dumitru Dragomir îi dă ordin lui Dan Șucu! Ce trebuie să se întâmple la Rapid. Fostul șef LPF a spus clar

Minciuna de la Lidl a ieșit la suprafață. Produsul care ar trebui să fie grecesc, este fabricat în România

Nevasta primarului Dominic Fritz câștigă 11.000 de dolari pe lună. Unde lucrează „prima doamnă” a Timișoarei

Profesorul miliardar în dolari din România. Cine este Ion Stoica, unul dintre cei 6 bogați ai țării noastre

Salariul de nabab al lui Sergiu, soțul primăriței Clotilde Armand. Bărbatul lucrează la un prestigios institut din România

Nemilosul Dorinel Umbrărescu, regele asfaltului, și-a distrus orice fel de concurență. Salariile pe care celelalte firme nu le pot oferi

Comuna din România unde se năpustesc mii de turiști datorită aqua-park-ului de 27 de milioane de euro

Hypermarketul românesc care lovește Lidl, Mega Image și Kaufland. S-au deschis 6 magazine în doar șase luni

Salariile Monicăi, soția lui Cătălin Cîrstoiu sunt uriașe. Cât câștigă soția candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei

STIRIPESURSE.MD

Ministrul israelian al securităţii, Itamar Ben-Gvir, a fost rănit uşor într-un accident de maşină

Cazul fraților Tate: Dosarul de trafic de persoane va ajunge la judecată

Un jurnalist al ediţiei ruse a revistei Forbes, arestat pentru difuzarea de ‘informaţii false’ despre armata rusă

20 de mii de euro pentru asasinarea fostului soț

Arestarea ministrului adjunct al apărării din Rusia ar putea fi o lovitură dată de un ‘clan’ rival (analiză Reuters)

În Republica Moldova, a fost lansat serviciul „Deaf Info Center, care vine în întîmpinarea persoanelor cu deficiențe de auz

Blinken, la Beijing: Războiul Rusiei cu Ucraina ar fi mai dificil fără sprijinul Chinei

Șeful Pentagonului: Noua reuniune a formatului Ramstein pentru a susţine Ucraina este axată pe apărarea antiaeriană

REVISTABLOGURILOR.RO

FOTO Omul care deține secretul tinereții fără bătrânețe

Cât de periculoasă este ‘boala lui Calache’: Ce simptome are

Mega Image dă o nouă lovitură, după preluarea Profi: Nimeni nu a mai făcut asta în România

SUA pregătesc măsura extremă împotriva Chinei: Sistemul bancar chinezesc va falimenta

Colette Fellous

Colette Fellous a câştigat premiul Mediterranee pe anul 2024

rusia ucraina razboi atac kiev

Două spitale din Kiev, evacuate de urgență de teama unor atacuri rusești

Mona Lisa

Muzeul Luvru ia în considerare mutarea 'Giocondei' la subsol

Diabet

"Descoperire medicală revoluționară: Mutație genetică unică oferă speranță în tratarea diabetului

fotbal covid

Un fotbalist de primă ligă a anunțat că se retrage: A dat în judecată Pfizer și consideră ca vaccinul anti COVID are legătură cu accidentările sale

judecator justitie

Justiția e oarbă! A scăpat de pușcărie medicul oncolog din Suceava, care a luat șpagă de la 280 de pacienți bolnavi de cancer

transapuseana

FOTO | A fost inaugurat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România - Cea mai mare investiție pe un drum județean

europa rusia

Industria în care România și Europa importă masiv din Rusia: dependența este în creștere

masa paste

Cheltuielile pentru masa de Paşte vor fi superioare celor pentru cadouri (studiu)

Cultură si Media

Colette Fellous

Colette Fellous a câştigat premiul Mediterranee pe anul 2024

Mona Lisa

Muzeul Luvru ia în considerare mutarea 'Giocondei' la subsol

celine dion

Care este ultima dorință a lui Celine Dion. Artista măcinată de o boală gravă s-a destăinuit fanilor

Uniunea Europeană

impacare intelegere

Șeful Europa FM a făcut tranzacția anului în energie: miliardarul formează un nou colos în Europa

economie europa

Urmează marea criză economică? Cel mai prost semnal vine de la 'motorul economiei' europene

Pedro Sanchez

Analiză POLITICO: Premierul spaniol este un posibil candidat pentru a conduce Consiliul European

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.