Judecătorii din SUA nu se joacă de-a evaziunea: Directorul financiar al Trump Organization Allen Weisselberg, condamnat la închisoare
3.461
ExterneStiri din tag-ul frauda
Guvernul SUA lansează un site web pentru victimele fraudei Bankman-Fried
703
Externe
Tablou de Rubens confiscat de la o expoziţie din Genova în urma unei anchete de fraudă
696
Externe
Lovitură de imagine pentru fostul premier ceh Andrej Babis înainte de alegerile prezidențiale
1.006
Externe
BREAKING NEWSUltimă oră - Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot
11.319
Sport
Doi administratori ai unei firme - judecaţi pentru o fraudă de 375.000 euro cu fonduri europene
329
Kovesi lovește puternic în România - Fraudă cu fonduri UE pentru dezvoltarea Deltei Dunării: Cinci persoane şi patru firme, inculpate
13.275
Uniunea Europeană
Percheziţii în Harghita, într-un dosar de gestiune frauduloasă, fals şi uz de fals
163
Fotbalistul brazilian Neymar scapă de dosar penal: După ce au cerut cinci ani de închisoare, procurorii au renunțat la acuzații
1.826
Sport
Cutremur în lumea cripto: Șeful platfomei FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas
3.693
Externe
Magnatul media pro-democraţie Jimmy Lai, din Hong Kong, condamnat pentru fraudă
1.432
Externe
UE lansează facturarea electronică pentru companii
1.617
Guvernul ghanez a blocat aproximativ opt milioane de cartele SIM
286
Externe
SUA: Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020
230
Externe
Donald Trump e... Terminatorul (editorial)
2.163
BREAKING NEWSOperațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE
3.426
Irakul recuperează o parte dintr-o sumă de 2,5 miliarde de dolari retrasă fraudulos dintr-un cont al Fiscului
718
Externe
Andrei Marga desființează frauda universitară: S-a umplut din nou România de sfertodocți. Nu a fost în istorie nepotism academic ca azi
11.913
Spionaj la Vatican: Papa Francisc, înregistrat fără ştirea lui de un cardinal judecat pentru fraudă
3.036
Știrile Zilei
Operațiune mamut lansată de Interpol, inclusiv în România și SUA: aproximativ 1000 de persoane au fost reținute
3.322
Externe
Avertismentul ASF cu privire la cryptoactive: Multe sunt extrem de riscante și speculative/ La ce vă expuneți când decideți să investiți
2.002
Politiștii au extins cercetările în cazul fraudei la examenul auto din Ilfov: Numărul suspecţilor și al inculpaţilor a ajuns la 90
1.402
FOTO - Laura Codruţa Kovesi, întâlnire cu președintele Parlamentului European: solicitare pentru șefa EPPO
1.512
Știrile Zilei
Încă șapte persoane au fost reținute în dosarul permiselor auto obținute de persoane analfabete
1.982
Maia Sandu mizează pe colaborarea strânsă cu Statele Unite pentru a-i aduce acasă pe cei care au furat țara și care se află în SUA
934
Fraudă la examenul pentru permise auto: zeci de persoane au plătit mii de euro pentru a trece proba teoretică
428
Neymar riscă 5 ani de închisoare: Atacantul brazilian va fi judecat pentru corupție și fraudă
3.206
Sport
BREAKING NEWSKovesi nu uită de unde a plecat: Parchetul European trimite în judecată un om de afaceri român pentru fraudă de milioane de euro!
7.531
Știrile Zilei
Alegeri prezidențiale cu acuzații de fraudă în Republika Srpska - Liderul politic al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, sancționat de SUA, ar fi câștigat
1.004
Externe
FBI a descoperit cel mai mare caz de fraudă legat de pandemie: 47 de persoane sunt acuzate
17.112
Știrile Zilei