OFICIAL - De ce îl acuză DNA pe Adrian Severin Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor... 17/07/2015
Denunţătorul lui Darius Vâlcov, trimis în judecată Dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care administratorul Tehnologica Radion,... 15/07/2015
DNA trece la închiderea granițelor Procurorii au trecut la un alt nivel al luptei împotriva corupției. Potrivit unor informații din... 13/07/2015
Procurorul Emilian Eva, cel care a instrumentat dosarul lui Dan Voiculescu, a fost reținut Procurorul Emilian Eva, cel care a instrumentat dosarul lui Dan Voiculescu, a fost reținut de... 09/07/2015
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la comercianţi de piei de animale Miercuri dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează 21... 17/06/2015
Firmele de consultanță luate cu asalt de mascați Peste 40 de perchezitii au avut loc, ieri dimineata, in Capitala si in judetele Ilfov si... 17/06/2015
Rusia si Qatar ar putea pierde dreptul de a organiza Cupa Mondiala in cazul in care sunt descoperite Barbatul responsabil pentru supravegherea procesului de reforma al FIFA, in contextul actualei... 08/06/2015
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 3 judeţe. Prejudiciu de 16,5 milioane de euro Peste 100 de poliţişti efectuează miercuri dimineaţa 34 de percheziţii în municipiul Bucureşti... 20/05/2015
Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţa, şapte percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele... 29/04/2015
Mobilizare generală: Zeci de percheziţii, în Bucureşti şi opt judeţe Marţi dimineaşa, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti,... 28/04/2015
Elena Udrea, acuzată de implicarea într-o afacere ilegală de 200 de milioane de euro Jurnalistul româno-german Vlad Georgescu scria în toamna anului trecut, în presa germană,... 19/04/2015
Videochatul erotic, o afacere înfloritoare în România (EFE) Numeroase tinere românce, inclusiv din rândul celor cu studii superioare, şi-au găsit un loc de... 19/04/2015
Percheziţii într-un caz de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de milioane de euro Miercuri dimineaţă, poliţiştii din Constanța efectuează 11 percheziţii, pe raza judeţelui... 15/04/2015
DNA trimite in judecata un dosar cu un prejudiciu de 11.000.000 de lei Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus... 12/03/2015
Rege al asfaltului, arestat la domiciliu intr-un dosar de evaziune si spalare de bani Omul de afaceri Georgica Cornu, supranumit Regele asfaltului din Banat pentru ca in anii... 12/03/2015
Fost baron PNL arestat: Bani din mită folosiți în campania electorală din 2008 Încet, încet aflăm cum au fost finanțate campaniile post-decembriste. Un fost baron PNL și apoi... 09/03/2015
Federatia Romana de Box, instrument pentru SPALARE DE BANI? Cine e sponsorul lui Doroftei Federatia Romana de Box pare sa fi devenit un instrument pentru spalare de bani. In mare nevoie... 27/01/2015
Grup infractional trimis in judecata de DNA. Prejudiciu de 12 milioane de lei Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timiş au... 22/12/2014
Acord la nivelul UE în lupta împotriva splării de bani Comisia Europeană, Parlamentul şi statele membre au ajuns la un acord miercuri asupra unei legi... 17/12/2014
Percheziţii de amploare ale DIICOT în Bucureşti, Ilfov şi Arad Procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DGCCO au efectuează luni, 8... 08/12/2014
Fost premier arestat de procurori anti-corupție El este acuzat de spălare de bani Fostul prim ministru portughez, Jose Socrates și alte trei... 24/11/2014
Un nou caz de corupție cu Udrea şi Băsescu semnalat în presa germană Articole din presa germană dezvăluiaau acum câteva zile o implicare a Elenei Udrea în scandalul... 01/11/2014
Avocat din Oradea, trimis în judecată pentru trei infracţiuni Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, au dispus... 30/10/2014
OFICIAL DNA: De ce este acuzat Andrei Hrebenciuc Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov au dispus... 23/10/2014
Percheziţii de amploare în şase judeţe, la hoţi din situri arheologice Peste 100 de poliţişti din Timiş, Caraş-Severin, Prahova, Argeş, Constanţa şi Vrancea efectuează... 20/10/2014
Dumitru Dragomir riscă 12 ani de închisoare. REACŢIA lui "Mitică de la Ligă" Procurorii au finalizat ancheta în dosarul drepturilor TV, una dintre cele mai complexe cauze... 17/10/2014
EXCLUSIV Cum acţiona reţeaua mafiotă coordonată de un fost jurnalist stiripesurse.ro vă prezintă modul în care acţiona reţeaua condusă de un fost jurnalist şi un... 09/10/2014
Cine este Gabriel Mutu, senatorul urmărit penal în dosarul jurnalistului Nedelcu Potrivit declarației de avere, senatorul PSD Gabriel Mutu, urmărit penal în dosarul în care... 09/10/2014
Cine este Mario Ernest Caloianu, deputatul cercetat de DIICOT în dosarul jurnalistului Nedelcu Potrivit declaraţiei de avere postată pe site-ul Camerei Deputaţilor Deputatul UNPR Mario Ernest... 09/10/2014
Doi parlamentari, în dosarul de spălare de bani al fostului jurnalist Dragoş Nedelcu Doi parlamentari apar în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani a fostului jurnalist... 08/10/2014
Fost jurnalist, reţinut pentru spălare de bani Dragoş Nedelcu, fost jurnalist la Capital, a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru spălare de... 08/10/2014
Procurorul General cere ridicare imunitatii ministrilor din dosarul Microsoft Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte... 30/09/2014
Sotii Schrotter, audiati de DIICOT pentru un prejudiciu de 1 milion de euro DIICOT ii suspecteaza pe cei doi milionari de aderare la grup infractional organizat,... 24/09/2014
Procurorii se apropie de Marian Vanghelie Procurorii au arestat nu mai puțin de 15 oameni care sunt în imediata apropiere a sa. Acuzațiile... 21/09/2014
Voiculescu - spalare de bani prin metode consacrate de gangsterii americani Judecatorii considera aceasta metoda una"rudimentara", dar care poate fi incadrata ca spalare... 16/09/2014
Parchetul de pe lângă ICCJ trimite în judecată doi evazioniști Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă... 14/08/2014
Plangere facuta presedintelui pentru spalare de bani. Nu poate justifica 280.000 $ Luni insa, presedintele Grupului de Investigatii Politice, Mugur Ciuvica a depus o noua... 28/07/2014
Voiculescu acuzatii grave aduse lui Basescu: Am dovezi oficiale - spalare de bani! "Am dovezi oficiale, concrete, voi cere redeschiderea cazului de spalare de bani a lui traian... 18/07/2014
Voiculescu la ICCJ: Vad ca doamna judecator are multe studii in spalarea banilor Următorul termen în dosar este stabilit pentru data de 4 august. Instanţa ar trebui să decidă... 11/07/2014
Perchezitii la studiourile Buftea, dupa acuzatiile lui Ponta la adresa lui Sarbu Polițiștii au 26 de mandate de percheziție în București și Ilfov, la sediile unor firme dar și... 08/07/2014
Cea mai mare banca din Elvetia, investigata pentru spalare de bani si crima organizata Un purtător de cuvânt al procuraturii din Bruxelles a declarat că investigaţia va fi condusă... 01/06/2014
Pele, lovitură înainte de Mondial! A primit 33 de ani de închisoare Edinho, în vârstă de 43 de ani, a fost portar la echipa Santos, iar în acest moment este... 01/06/2014
Radu Tudor: Băsescu îşi iese din minţi când aude de Nana, că îi pune libertatea în pericol "De fiecare dată când e vorba despre Nana, Traian Băsescu îşi iese din minţi, semn că ce spune... 25/04/2014
Vicepresedinte CJ Bihor cercetat penal de DNA pentru luare de mita si spalare de bani Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus... 24/04/2014
Fost sef ANRP, trimis in judecata de DNA pentru mita si spalare de bani Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus... 17/04/2014
Perchezitii de amploare la Liga Profesionista de Fotbal UPDATE: Surse din cadrul anchetatorilor susțin că principalul vizat este Dumitru Dragomir,... 07/04/2014
Percheziţie de amploare. Trustul MediaPro, verificat pentru evaziune fiscală Anchetatorii au descins la 20 de adrese din Bucuresti si la alte 8 din judetul Ilfov, într-un... 01/04/2014
Parlamentul European adoptă măsuri mai stricte de combatere a spălării banilor Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaților, agenților imobiliari sau... 11/03/2014
Percheziţii într-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de 5 milioane de euro Potrivit acestora, polițiștii de la IPJ Prahova efectuează opt percheziții domiciliare și 22... 26/02/2014
Vântu, trimis în judecată pentru spălare de bani Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –... 31/01/2014