Premium
Suspiciuni de fraudă la BCR. Curtea de Apel București a decis, luni, ca procurorii DIICOT să facă lumină în acest caz, transmite Digi24.
Instanța a decis ca urmare a unei plângeri, să transmită către DNA verificările în ceea ce-l privește pe Remus Borza privind anumite fapte de abuz în serviciu în proiectul imobiliar Silver Mountin din Poiana Brașov. Instanța de judecată a decis prin această sentință definitivă și verificarea de către DIICOT a BCR cu privire la presupuse fapte de spălare de bani.
Potrivit instanței, BCR ar fi putut săvârși infracțiuni de spălare de bani constând în dobândirea unor imobile situate în Tâncăbești, dar și a activului Silver Mountin, din Poiana Brașov, compus din pest 170 de paratamente.
Totul a început anul trecut când s-a facut o plângere penală împotriva lui Borza la DNA. În luna ianuarie, DNA a decis plasarea cauzei în care este implicat Borza și și-a declinat competența la DIICOT cu privire la posibile alte fapte.
Inițial a fost o plângere banală împoritva lui Remus Borza, în calitate de lichidator al proiectului Silver Mountin. Plângerea a fost făcută de o firmă de recuperare de debite pentru o creanță de aproximativ un milion de euro.
Plângerea a fost clasată de DNA iar firma lichidatoare a atacat decizia DNA la Curtea de Apel București. Drept urmare, o parte din dosar se va întoarce la DNA pentru cercetarea unor fapte de posibil abuz în serviciu, iar la DIICOT, BCR va trebui să dea explicații cu privire la posibile infracțiuni de spălare de bani.
Este prima dată când o bancă din România este implicată într-un astfel de scandal și când i se aduc astfel de acuzații printr-o sentință definitivă a instanței de judecată.
*
În baza art.341 alin.6 lit.b C.pr.pen. admite plângerea împotriva ordonanţei nr.680/P/2015 din 27.01.2016 şi trimite cauza Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea completării urmăririi penale. În baza art.267 C.pen, sesizează organul de urmărire penală în privinţa efecuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 de către Banca Comercială Română SA, bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3, Bucureşti, cod 030015, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J 40/90/1991, CUI 361757, constând în dobândirea imobilelor active situate în satul Tâncăbeşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov compus din 15 loturi de teren adiacente cu o suprafaţă totală de 59.679 m.p, conform procesului verbal de licitaţie publică nr.1870/23.05.2014 şi respectiv a activului SILVER MOUNTAIN, situat în Poiana Braşov, judeţul Braşov, compus din 171 apartamente, 176 locuri de parcare, 2 spaţii comerciale, clădire multifuncţională - Restaurant, Club, Spa & Fitness), drumuri de acces, spaţii verzi şi teren excedentar în suprafaţă de 206.500 m.p şi bunuri mobile care deservesc activul, conform procesului verbal de licitaţie nr.1873/23.05.2016, a transferurilor bancare menţionate în facturile nr.20140010/13.06.2014 şi nr.20140009/13.06.2014 şi nr. 20140008/13.06.2014,. Copie a prezentei precum şi a dosarului de instanţă nr.2428/2/2016 se va înainta şi parchetului competent, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie- DIICOT-, în conformitate cu prevederile art.12 alin. 1 lit. d din Legea nr.508/2004 pentru a fi ataşate la dosarul înregistrat pe rolul acestei instituţii, ca urmare a soluţiei de declinare cuprinse în ordonanţa din 27.01.2016 din dosarul nr.680/P/2015 al DNA-Secţia de Combatere a Corupţiei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.06.2016
