Trei persoane au fost arestate pentru spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar... 10/03/2024
Polițiștii au făcut peste 200 de percheziții în toată țara, în dosare vizând infracțiuni grave Polițiștii au făcut peste 200 de percheziții în toată țara, în dosare vizând infracțiuni grave,... 07/03/2024
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spălării banilor va fi stabilit la Frankfurt Reprezentanţii statelor membre UE şi Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca... 22/02/2024
Fostul premier moldovean Vlad Filat riscă 7 ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani Fostul premier Vlad Filat riscă de la 5 la 10 ani de închisoare într-un dosar de spălare de... 23/01/2024
Sectorul imobiliar din România, considerat cel mai expus la riscul de spălare de bani Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de... 21/11/2023
Germania pune bazele unei noi agenții pentru lupta împotriva spălării banilor Guvernul german intenţionează să creeze o nouă autoritate cu scopul combaterii mai eficiente a... 11/10/2023
Fost director din Ministerul Mediului, trimis în judecată de DNA - acuzații de trafic de influență și spălare de bani Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic în cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis... 11/10/2023
Fiica fostului preşedinte uzbek, acuzată în Elveţia de conducerea unui grup infracţional internaţional Procurorii elveţieni au acuzat-o pe fiica fostului preşedinte al Uzbekistanului de conducerea... 29/09/2023
Caz răsunător de corupție în Columbia: Fiul președintelui, judecat pentru spălare de bani / Scandalul amenință încheierea unui tratat de pace Fiul președintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de îmbogățire ilicită și de spălare... 27/09/2023
Caz uriaș de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari / 10 străini arestați Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a... 22/09/2023
Corupția ajunge tot mai aproape de Zelenski: Un oligarh ucrainean, finanțator al președintelui, arestat pentru fraudă și spălare de bani Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski , un fost apropiat al... 03/09/2023
Doar 5% dintre companii utilizează soluții anti-spălare de bani și finanțare a terorismului Mai puţin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluţii de tip AML... 30/08/2023
Doi fondatori ai Tornado Cash sunt acuzați că au spălat peste 1 miliard de dolari proveniți din infracțiuni Doi fondatori ai Tornado Cash , cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de... 24/08/2023
Omul de afaceri moldovean, Viaceslav Platon, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia pentru spălare de bani Judecătoria Tverskoi de la Moscova l-a condamnat în lipsă pe omul de afaceri moldovean... 27/07/2023
Cea mai mare bancă din Elveția a decis! Republica Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții... 26/06/2023
Google a lansat 'Anti Money Laundering AI'. Gigantul tech susține că noile instrumente sunt mult mai eficiente în detectarea spălării banilor Google Cloud a anunțat recent lansarea serviciului său „Anti Money Laundering AI” (AMLAI) după... 24/06/2023
Binance nu are probleme doar în SUA. În Franța, bursa de criptomonede este anchetată pentru 'spălare agravată de bani' Problemele continuă pentru principalul schimb de criptomonede din lume, Binance, deoarece un... 17/06/2023
Nouă bombă juridică: Dosarul în care Bercea Mondial era acuzat de spălare de bani s-a prescris! Un nou dosar uriaș se închide în România, după ce fapta s-a prescris. Recent, dosarul în care... 20/04/2023
Mega percheziții ale procurorilor DIICOT și ale polițiștilor: peste 100 de contrabandiști au fost reținuți Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate, împreună cu procurorii DIICOT , au făcut... 01/04/2023
Modul în care a scăpat șeful Wagner de controalele fiscului britanic: rolul cheie avut de mama lui Evgheni Prigojin (Financial Times) Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a reușit să scape de controalele... 23/02/2023
Danske Bank va plăti 2 miliarde de dolari pentru a închide o investigaţie din SUA privind spălarea de bani printr-o filială din Estonia Un judecător american a acceptat recunoaşterea vinovăţiei de către Danske Bank pentru o acuzaţie... 08/01/2023
SUA: Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020 Acesta a fost inculpat miercuri în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani în legătură cu... 08/12/2022
Oligarhul rus Alişer Usmanov, vizat de 'spălare de bani' prin bănci elvețiene: Anchetatorii germani fac percheziții Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul... 09/11/2022
Filialele germane ale băncii elveţiene UBS, percheziţionate în cadrul unei anchete privind spălarea de bani Filialele germane ale băncii elveţiene UBS au fost percheziţionate de poliţie, în cadrul unei... 08/11/2022
Percheziții în Capitală într-un dosar de delapidare şi spălarea banilor. Prejudiciul este uriaș Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii într-un dosar de delapidare şi spălarea... 13/10/2022
Director din Ministerul Educaţiei, arestat pentru luare de mită şi spălare de bani: ar fi luat 340.000 de euro şi 18.749 de lei de la administratorul unei firme Directorul Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi... 15/09/2022
Avocatul american al lui Jamal Khashoggi, înainte ca jurnalistul saudit să fie ucis, eliberat din arest în Emiratele Arabe Unite Cetăţeanul american şi avocatul pentru drepturile civile Asim Ghafoor, care l-a reprezentat pe... 14/08/2022
Percheziţii la o grupare de români specializată în înşelăciune şi spălare de bani: Au păcălit peste 100 de persoane din Europa cu trei milioane de euro Mai multe percheziţii au avut loc la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare de bani,... 25/07/2022
S-a deschis Cutia Pandorei: prima mare bancă elvețiană, care este sancționată. În proces s-a vorbit despre morți și munți de bani negri Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia... 28/06/2022
Procurorii anticorupție au decis! Marina Tauber, bănuită de escrocherie și spălare de bani, nu are voie să părăsească Republica Moldova Procurorii anticorupție din Republica Moldova au aplicat măsura preventivă sub formă de obligare... 27/05/2022
VIDEO Ioana Băsescu a venit la ICCJ în cazul în care a primit cinci ani cu executare -Instanța continuă judecarea apelurilor din dosarul Campaniei prezidențiale Fiica fostului președinte al României Traian Băsescu s-a prezentat, joi, însoțită de avocatul... 26/05/2022
Care este cel mai bun loc în care se pot spăla și ascunde câștigurile ilicite/ Clasamentul țărilor și teritoriilor Statele Unite au urcat în vârful indicelui de secret financiar din 2022, care clasifică țările... 21/05/2022
Procuratura Generală a Moldovei cere ridicarea imunității parlamentare pentru șefii Partidului Șor Procurorul general interimar, Dumitru Robu este prezent la ședința Parlamentului. Robu a cerut... 19/05/2022
Declarația fostei vedete Antena 1, Nadina Rus, prin care a încercat `albirea` banilor de la Oprescu desființată de CAB: Are unic scop denaturarea adevărului Curtea de Apel București motivează detaliat faptele lui Sorin Oprescu pentru care a constatat că... 17/05/2022
Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală în județele Bistrița-Năsăud și Bihor (video) Zeci de percheziții au loc duminică dumineața în județele Bistrița-Năsăud și Bihor la locuințele... 15/05/2022
`Bat tobele` la ICCJ pentru frații Mazăre - Fostul edil și fratele său așteaptă decizia definitivă în mega-dosarul `cartierul social Henri Coandă` Un complet de cinci judecători de la ICCJ ar putea stabili, luni, decizia definitivă în... 18/04/2022
ICCJ nu o scapă din vizor pe `fugara` Udrea nici peste hotare - Vrea audierea acesteia în Bulgaria în dosarul finanțării campaniei Instanța supremă a reluat, joi, dezbaterea apelurilor celor condamnați în dosarul de mare... 14/04/2022
Polonia a blocat conturile bancare ale ambasadei Rusiei la Varșovia, pe motiv că ar putea fi folosite pentru spălare de bani sau activități teroriste Ambasadorul Rusiei la Varşovia a afirmat joi că Polonia a blocat conturile bancare ale misiunii... 24/03/2022
Elena Udrea și Ioana Băsescu revin pe `frontul` de la ICCJ - Continuă `ostilitățile` în dosarul în care cele două au primit pedepse cu executare Un complet de trei judecători de la ICCJ reia, joi, dezbaterile, în mega dosarul de corupție în... 03/03/2022
DNA `îl execută` pe fostul primar al Sectorului 1 din Capitală - L-a dat pe mâna judecătorilor ICCJ pentru spălare de bani și complicitate la trafic Fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, anterior deputat, viceprimar al... 02/03/2022
CAB `plusează` cu un `cadou` nesperat pentru Marian Vanghelie - Îl lasă să ia legătura cu fratele său, inculpat și el în dosarul Economat Curtea de Apel București, a respins, miercuri seară, definitiv, contestația anchetatorilor DNA... 16/02/2022
Surse DNA intră în runda decisivă la CAB privind arestarea fostului edil Vanghelie - Procurorii combat judecătorul care l-a eliberat în mega-dosarul Economat Curtea de Apel București analizează, miercuri, contestația procurorilor DNA împotriva deciziei... 16/02/2022
Momente grele pentru fostul edil Vanghelie - Dă din nou ochii cu procurorii DNA, la CAB, în dosarul în care a primit aproape 12 ani cu executare Fostul edil Marian Vanghelie, ridicat recent de anchetatorii DNA, dar eliberat imediat de un... 08/02/2022
FOTO-Prins într-un URIAȘ scandal de CORUPȚIE și DELAPIDARE, Papa Francisc vinde o clădire de lux cumpărată din banii donați pentru acțiuni caritabile Vaticanul a confirmat vineri că a semnat un contract pentru vânzarea unei clădiri de lux din... 29/01/2022
DNA despre fostul edil Oprescu, la CAB: Faptele au fost făcute SUB UMBRELA FUNCȚIEI publice și ORGANIZAT Curtea de Apel București, a reluat, vineri, pentru a doua oară, în complet de divergență,... 28/01/2022
CAB se JOACĂ cu nervii lui Sorin Oprescu - Îl cheamă la instanță într-o A DOUA TENTATIVĂ de a FINALIZA definitiv dosarul de corupție Fostul edil al Capitalei Sorin Oprescu, judecat în faza apelului, pentru fapte de mare corupție,... 28/01/2022
Apetitul lui Vanghelie pentru CEASURI pus din nou pe TAPET de DNA - Cadourile către Geoană ACTUL I, plată cu ceasuri pentru achiziția de PATINOARE, ACTUL II Noua anchetă a procurorilor DNA în cazul fostului edil al Sectorului5 Marian Vanghelie scoate la... 18/01/2022
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, apariție la Abu Dhabi la doar 5 zile de la clasarea procesului pentru spălare de bani -Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a avut sâmbătă o apariţie publică rară la un turneu de... 18/12/2021
ALERTĂ Sorin Oprescu scapă de condamnare... deocamdată: Dosarul a fost repus pe rol a doua oară, chiar în ziua pronunțării sentinței definitive Dosarul în care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, era cercetat pentru fapte de corupție... 16/12/2021
Fostul ministru portughez al economiei a fost reţinut pentru corupţie Fostul ministru portughez al economiei Manuel Pinho a fost reţinut marţi în cadrul unei... 14/12/2021